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BANCOS ALIADOS
  1. Copia de la cedula de identidad de los firmantes de la cuenta
  2. Rif de la empresa y firmantes
  3. Registro mercantil con sus respectivas actas de asambleas
  4. Gaceta (publicación)
  5. Ultima declaración del ISLR de la empresa
  6. 1 Referencias Bancaria y 1 Referencia Comercial de la empresa
  7. 1 Referencia Bancaria y 2 Referencia personal con copia de la cedula de cada firmante.
  8. Copia del servicio público de la empresa y cada firmante con vigencia no mayor a 3 meses, indistintamente que no esté a su nombre (agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento)
BANCO BOD
RECAUDOS PARA LA APERTURA DE CUENTA JURIDICA

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BANCOS ALIADOS
  1. Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal RIF vigente. En caso de Persona Jurídica en formación.
  2. Fotocopia legible del documento consignado en el Registro respectivo.
  3. Fotocopia legible del documento de identidad vigente de cada una de las personas que conforman la sociedad.
  4. Fotocopia legible del documento constitutivo vigente, modificaciones estatutarias y última designación de Junta Directiva, debidamente inscritos en el Registro competente legalizado, apostillado y traducido (si estuviera redactado en otro idioma).
  5. Fotocopia legible de la Declaración del ISLR, correspondiente al período fiscal inmediatamente anterior, en caso de personas jurídicas a quienes les haya correspondido esta obligación (excepto para sociedades mercantiles en formación, personas jurídicas sin fines de lucro).
  6. Documento de identidad y poder vigentes que se les otorgará a las personas que actuarán en su representación, así como la respectiva fotocopia legible de las anteriores (legalizado, apostillado y traducido si estuviera redactado en otro idioma). Este documento deberá estar certificado por el área legal del Banco de Venezuela.
  7. Carta de autorización de registro y código ONT (Oficina Nacional del Tesoro) original con su respectiva fotocopia.
  8. Fotocopia legible del Instrumento en el que conste el carácter del representante legal del Ente (Gaceta Oficial, Decreto y Asamblea de Accionistas).
  9. Carta explicativa original donde se indiquen las condiciones de firmas para el uso de la cuenta.
  10. Inscripción original de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) y una fotocopia legible de la misma (aplica solo para Cooperativas).
BANCO DE VENEZUELA
RECAUDOS PARA LA EMPRESA:

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BANCOS ALIADOS
  1. Copia de la Cédula de Identidad.
  2. Copia del RIF de los Accionistas.
  3. Teléfonos de contacto
  4. E-mail del accionista. Cantv y celular
  1. Copia del Registro Mercantil con Todas sus Modificaciones.
  2. Copia de la Última Declaración del ISLR. 2018
  3. Copia RIF. (vigente).
  4. Referencias Bancarias. (1)
  5. Panilla de Pre apertura - Datos teléfonos de contacto / E-mail (empresa)
  6. Indicar condiciones de firma de la cuenta.
BANPLUS
REQUISITOS PARA CUENTAS CLIENTES PERSONA JURÍDICA

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Por la Empresa: Planilla de Pre apertura empresa
De los Accionistas: Planilla de Pre apertura persona Natural
BANCOS ALIADOS
  1. Copia de la cédula de identidad.
  2. Copia del RIF vigente.
  3. Balance personal y certificación de ingresos elaborado por un Contador Público firmado y sellado. No se requiere visado ni en papel de seguridad.
  4. Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (si aplica).
  5. Documento constitutivo, en caso de firma personal.
  6. Copia del carnet del colegio que corresponda, en caso de profesional de libre ejercicio.
  7. Copia del contrato de arrendamiento, documentos de propiedad y otro título sobre el local u oficina donde ejerce la actividad.
  8. Último estado de cuenta bancaria en otras instituciones financieras.
  1. Copia del documento constitutivo de la empresa, así como actas de asambleas donde haya sido modificado el objeto, domicilio, modificación accionaría, ampliación de la duración de la compañía, debidamente inscritos ante el Registro correspondiente.
  2. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la empresa.
  3. Copia del RIF vigente y copia de la cédula de cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa (en caso de que uno de los accionistas sea otra empresa deberás anexar de igual manera, la copia del RIF de la empresa accionista, RIF y cédula de los miembros de la Junta Directiva de la empresa accionista y el documento constitutivo y la última modificación accionaría de la empresa solicitante).
  4. Contrato de arrendamiento, documento de propiedad u otro título sobre el local de cada una de las sucursales donde estará ubicado el equipo.
  5. Última declaración de Impuesto Sobre la Renta.
  6. Último estado de cuenta bancaria en otras instituciones financieras.
  7. Estados de resultados y balance general de los tres (3) últimos períodos contables elaborados por un Contador Público firmado y sellado. No se requiere visado ni papel de seguridad.
  8. En caso de estar iniciando operaciones, proyecciones de los dos (2) próximos períodos contables elaborados por un Contador Público firmado y sellado. No requiere visado ni papel de seguridad.
BANCO PLAZA

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Para personas jurídicas:

Para personas naturales de libre ejercicio de la profesión (Médicos, Abogados, Contadores, entre otros) o con firma personal registrada:

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